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“Como podemos aplicar abordagens inovadoras para identificar e mitigar riscos emergentes de lavagem de dinheiro em ecossistemas financeiros cada vez mais digitais, instantâneos e complexos?”

O crescimento dos pagamentos instantâneos, das carteiras digitais, dos ativos virtuais e de outros arranjos financeiros aumenta o volume, a velocidade e a diversidade das transações. Esse cenário exige que as organizações evoluam continuamente suas capacidades de prevenção à lavagem de dinheiro, acompanhando novas tipologias e mudanças regulatórias sem gerar fricção desnecessária para operações legítimas.

Buscamos startups e pequenos negócios inovadores com soluções complementares às abordagens já existentes. Queremos encontrar novas formas de conectar sinais transacionais, cadastrais, comportamentais e relacionais; identificar padrões pouco visíveis; analisar redes e vínculos; priorizar alertas e casos; apoiar investigações; e produzir resultados explicáveis e acionáveis.

A solução deve demonstrar um diferencial tecnológico, analítico ou operacional e ser passível de experimentação em ambiente corporativo, com atenção a segurança, privacidade, governança, rastreabilidade, integração e aderência regulatória.

O sucesso da experimentação poderá ser avaliado por indicadores como identificação de novos padrões relevantes, qualidade dos alertas, redução de falsos positivos ou esforço manual, tempo de análise, explicabilidade e facilidade de integração.